本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司主要是做厚壁滑动轴承及部套件的研发、生产与销售，产品最重要的包含DQY端盖式滑动轴承系列、ZQ/ZQKT座式滑动轴承系列、ZH动静压座式滑动轴承系列、VTBS立式推力轴承系列、1000MW/600MW/300MW轴承系列及轴承部套件等，大范围的应用于高速、重载、高精度、大功率的机械设备。

  1、DQY端盖式滑动轴承系列：主要使用在于大中型交、直流电动机和其他旋转机械，具有自动调心、噪声振动小、体积小、使用维护方便等优点。通过轴承结构的改进，该系列新产品结构紧密相连、体积较小、占用空间较小，有利于电机内部空间的布置。

  2、ZQ/ZQKT座式滑动轴承系列：主要使用在于大中型交、直流电动机和其他旋转机械，具有自动调心、可靠性高、使用维护方便等优点。该系列新产品承载能力大，适应较高的转速，能够保持转子系统的稳定性和可靠性。

  3、ZH动静压座式滑动轴承系列：主要使用在于大型可逆转变速交、直流电动机，如轧钢机、矿井提升机等。该系列新产品通过动压、静压联合作用，可满足电动机转子逆转、变速等特殊工况的需求，具有承载能力大、功耗小、磨损小等优点。

  4、VTBS立式推力轴承系列：主要使用在于水轮发电机、水泵等，具有承载能力大、常规使用的寿命长、负载均匀等优点，应用领域包括水力发电、污水处理、引水工程等。

  5、1000MW/600MW/300MW轴承系列：主要使用在于汽轮发电机。该系列的基本的产品为600MW汽轮发电机可倾瓦轴承，该轴承的轴瓦采取了圆形瓦与可倾瓦组合的特殊结构，具有耗功小、温升低、稳定性高等优点，能够很好的满足大容量发电机性能需求。

  6、轴承部套件：水电、火电、风电、核电类发电设备及电动机中轴承外围的部件及配套件，包括发电机主轴、水轮发电机蜗壳、汽轮发电机端盖、燃气轮机透平气缸、风电轮毂、机舱、风力发电机机座等。该类产品主要按照每个客户需求定制而成。

  由于不同主机设备在运行工况、性能要求等方面存在比较大差异，与之配套的厚壁滑动轴承需根据主机的不一样的需求进行设计与制造，因此厚壁滑动轴承没有办法进行大批量生产，呈现小批量、多品种、多规格的特性，于是形成了行业特有的经营模式——按订单生产、以销定产。本公司的经营模式如下：

  3、销售模式：采取直销的模式，由公司市场部负责依据公司经营目标制定营销计划并进行客户管理。

  滑动轴承行业作为通用设备行业的细致划分领域，周期性主要受宏观经济周期、下游装备制造业以及产业政策影响。滑动轴承产品的市场需求受固定资产投资的影响较大。国家宏观经济发展形势的变化、有关产业政策的调整会影响滑动轴承行业的景气度。滑动轴承产品的生产和销售受季节因素影响不明显。

  公司是我国厚壁滑动轴承领域的重点企业，系国家高新技术企业，公司的研发、设计与制造能力处于行业前列，在市场占有率、技术开发、生产的基本工艺和品牌知名度等方面也均居行业前列。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还问题造成较上期发生变化

  公司于2020年1月16日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于出售房产的议案》，赞同公司将名下持有的位于辽宁省大连市西岗区宏济街96号1单元3层1号房产以人民币210万元的价格进行对外出售（该价款为扣除税金及手续费等费用后的金额，最终售价以实际成交价为准）。截至本公告日，上述房产尚未出售。具体内容详见公司于2020年1月17日在巨潮资讯网上披露的《关于出售房产的公告》。

  2022年5月17日，公司控制股权的人、实际控制人何全波与北京终南山投资控股有限公司（以下简称“北京终南山”）签署了《股份转让协议》，何全波拟将其所持有的上市公司股份42,187,466股（占公司总股本的28.12%）协议转让给北京终南山；实际控制人何建东与西藏腾云新动力科技有限公司（以下简称“西藏腾云”）签署了《股份转让协议》，何建东将其持有的上市公司股份19,743,784股（占公司总股本的13.16%）转让给西藏腾云。具体内容详见公司于2022年5月18日披露在巨潮资讯网上的《关于控制股权的人、实际控制人签署〈股份转让协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》。

  2022年5月30日，因特定账户信息变更，何全波、何建东分别与北京终南山、西藏腾云签署了《股份转让协议之补充协议》。具体内容详见公司于2022年5月31日披露在巨潮资讯网上的《关于控制股权的人、实际控制人签署〈股份转让协议之补充协议〉暨控制权拟发生变更的进展公告》。

  2023年1月12日，何建东与西藏腾云、北京易城易购科技有限公司（以下简称“北京易城”）签署了《补充协议（一）》，将原协议受让方主体由西藏腾云变更为北京易城，股权转让价格调整为《补充协议（一）》签署日前一交易日标的股份证券交易市场收盘价的90%和8元/股的孰高价。具体内容详见公司于2023年1月14日披露在巨潮资讯网上的《关于实际控制人签署〈补充协议（一）〉暨控制权拟发生变更的进展公告》。

  2023年2月28日，中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确认书》，何建东协议转让给北京易城的19,743,784股上市公司股份完成过户登记手续。具体内容详见公司于2023年3月2日披露在巨潮资讯网上的《关于实际控制人协议转让股份完成过户登记的公告》。

  2023年7月2日，何全波与北京终南山签署了《补充协议（一）》，对原协议股份转让价款支付及目标股份过户相关条款进行了重新约定。具体内容详见公司于2023年7月4日披露在巨潮资讯网上的《关于控制股权的人签署〈补充协议（一）〉暨控制权拟发生变更的进展公告》。

  2024年2月2日，何全波与北京终南山签署了《股份转让协议之解除协议》，双方经协商决定终止本次协议转让股份事项。具体内容详见公司于2024年2月3日披露在巨潮资讯网上的《关于控制股权的人签署〈股份转让协议之解除协议〉的公告》。

  2024年5月28日，公司第五届董事会任期届满换届，第五届董事会第十八次会议提名闫伟东、刘娜为公司第六届董事会独立董事候选人，被提名人在会议召开日尚且还没有取得独立董事资格证书，为更好地履行独立董事职责，均承诺报上自己的姓名去参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  闫伟东、刘娜均分别于2024年6月4日、2024年6月12日取得了由深证证券交易所创业企业培训中心出具的《上市企业独立董事培训证明》，证书编号分别为2406135901、2406135939。

  4、公司控制股权的人、实际控制人及第二大股东通过公开征集转让方式转让公司全部股份的事项

  2024年10月24日，公司收到控制股权的人、实际控制人何全波先生的通知，何全波先生拟以公开征集转让的方式，协议转让其所持有本公司42,187,466股股份（占公司总股本28.12%的股份），具体内容详见公司于2024年10月25日在指定信息公开披露媒体披露的《关于控制股权的人、实际控制人筹划控制权变更的提示性公告》（公告编号：2024-039）。

  2024年10月28日，公司收到第二大股东北京华创的通知，北京华创拟以公开征集转让的方式，协议转让其所持有本公司20,643,750股股份（占公司总股本13.76%的股份），具体内容详见公司于2024年10月29日在指定信息公开披露媒体披露的《关于第二大股东筹划控制权变更的提示性公告》（公告编号：2024-040）。

  2024年11月12日，公司收到何全波先生及北京华创的通知，双方一同采取公开征集方式协议转让所持申科股份所有股份，合计62,831,216股股份（其中何全波先生持有公司42,187,466股股份，北京华创持有公司20,643,750股股份），占公司总股本41.89%。双方确定通过北京产权交易所产权交易流程挂牌确定公开征集转让的最终成交受让方（可由多家受让方联合受让）。具体内容详见公司于2024年11月13日在指定信息公开披露媒体披露的《关于控制股权的人、实际控制人与第二大股东拟通过公开征集转让方式转让公司全部股份的进展公告》（公告编号：2024-047）。

  2024年12月10日，公司收到何全波先生与北京华创《关于拟协议转让申科滑动轴承股份有限公司全部股份公开征集受让方进展情况的告知函》，截至公开征集期满，本次公开征集转让未征集到合乎条件的意向受让方，本次公开征集事项终止。具体内容详见公司于2024年12月11日披露在巨潮资讯网上的《关于控制股权的人、实际控制人与第二大股东拟通过公开征集转让方式转让公司全部股份的进展公告》（公告编号：2024-048）。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年4月6日以电子邮件等方式发出通知，并于2025年4月16日在浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实到董事5名，会议由公司董事长何建南先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （一）、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

  （二）、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

  内容详见公司于2025年4月18日刊登于巨潮资讯网（）上的《2024年年度报告》。

  公司独立董事闫伟东先生、王志强先生、刘娜女士、蔡乐华先生、王社坤先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，现任独立董事将在2024年度股东大会上述职。

  （三）、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及其摘要》。

  年报全文及其摘要详见巨潮资讯网（），年报摘要同时刊登在2025年4月18日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上。

  （四）、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》。

  报告期内，公司实现营业收入32,424.05万元，同比增长18.70%；实现盈利844.97万元，同比增长145.08%，较上年同期实现扭亏为盈；归属于上市公司股东的净利润686.42万元，同比增长136.13%。

  公司2024年度具体财务情况详见巨潮资讯网（）上的《2024年年度报告》。

  （五）、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》。

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司实现总利润872.41万元，净利润686.42万元，本年度的净利润加上年初未分配利润-7,862.40万元，2024年度可供股东分配的利润为-7,175.98万元。因公司未分配利润为负，不具备向股东进行利润分配的条件，故2024年度不进行利润分配。该利润分配预案符合公司章程的有关法律法规，符合公司当前的真实的情况，有利于公司持续稳定健康发展。

  （六）、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。

  公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见，详细的细节内容详见2025年4月18日发布于巨潮资讯网（）上的相关公告。

  在公司担任具体管理职务的非独立董事（即董事长），根据其在公司的具体任职岗位领取报酬或津贴；不在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取董事职务报酬或津贴。

  本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案涉及董事薪酬，全体董事需回避表决，本议案将直接提交公司2024年度股东大会审议。

  （八）、会议以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《2025年度高级管理人员薪酬方案》。

  （九）、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》。

  公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。

  （十）、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司做担保的议案》。

  公司拟为全资子公司浙江申科滑动轴承科技有限公司的融资业务做担保，额度总计不超过人民币2亿元。

  具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于为全资子公司做担保的公告》。

  （十一）、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司为母公司做担保的议案》。

  全资子公司浙江申科滑动轴承科技有限公司拟为母公司的融资业务做担保，额度总计不超过人民币1.3亿元。

  具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于全资子公司为母公司做担保的议案》。

  （十二）、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

  具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

  （十三）、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为企业来提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期为一年。

  具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  （十四）、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买打理财产的产品的议案》。

  具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于使用自有资金购买打理财产的产品的公告》。

  （十五）、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  本次会计政策变更是公司依据财政部相关文件要求对公司会计政策进行的变更，符合有关法律和法规的规定及公司实际经营情况，不会对公司财务情况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

  具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于会计政策变更的公告》。

  （十六）、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

  《关于召开2024年度股东大会的通知》详见公司指定信息公开披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金购买打理财产的产品的议案》，赞同公司及全资子公司使用不超过5,000万元闲置自有资金择机购买短期低风险打理财产的产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内。在上述有效期及额度范围内，资金可以滚动使用。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项不构成关联交易，也无需提交股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

  3、投资额度：使用闲置自有资金购买打理财产的产品的资金额度不超过人民币5,000万元，在上述额度和有效期限内，资金可滚动使用。

  6、实施方式：在额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

  尽管购买的打理财产的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济发展形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的预期收益有一定的不确定性。针对有几率发生的投资风险，公司拟采取如下措施：

  1、公司将与产品发行主体保持密切沟通，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制与监督，严控资金安全。

  2、公司审计部对购买的打理财产的产品进行审计和监督，定期或不定期审查打理财产的产品业务的审批、操作、资金使用等情况。

  公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营资金正常周转和资金安全的前提下实施的，不会影响企业主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，有利于提升公司的收益及资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  监事会认为公司在保证公司日常经营所需流动资金的情况下使用闲置自有资金购买短期低风险打理财产的产品有利于提升公司资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该事项。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开2024年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年5月9日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月9日9:15—15:00。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  8、现场会议召开地点：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号公司四楼会议室

  上述议案已经公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，详细的细节内容详见2025年4月18日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的相关公告。

  提案9、提案10属于股东大会特别决议事项，须由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  本次股东大会的议案均对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的另外的股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，不接受电线）法人股东的法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明书及身份证、股东账户卡和加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，还须持有代理人身份证和授权委托书（见附件二）。

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。

  （2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件一。

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362633”，投票简称为“申科投票”。

  3、股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月9日上午9:15，结束时间为2025年5月9日下午3:00。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹委托（先生/女士）代表本单位/本人出席申科滑动轴承股份有限公司2024年度股东大会，代表本单位/本人依照委托指示对提案投票。若未作明确投票指示，授权受托人按自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

  注：请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，不选、多选、涂改或填写其它符号则该项表决视为弃权；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

  本公司及监事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议决议于2025年4月6日以电子邮件等方式发出通知，并于2025年4月16日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关法律法规。会议由公司监事会主席何铁财先生主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式通过了以下议案：

  1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

  2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》。

  报告期内，公司实现营业收入32,424.05万元，同比增长18.70%；实现盈利844.97万元，同比增长145.08%，较上年同期实现扭亏为盈；归属于上市公司股东的净利润686.42万元，同比增长136.13%。

  公司2024年度具体财务情况详见巨潮资讯网（）上的《2024年年度报告》。

  3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》。

  监事会认为利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的相关规定，符合股东利益同时保证了中小投资者的合法权益，监事会对此预案无异议并同意将其提交2024年度股东大会审议。

  4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及其摘要》。

  经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。

  监事会认为企业内部控制自我评价报告真实、客观地反映了企业内部控制制度的建设及运作情况，赞同公司《2024年度内部控制自我评价报告》。

  6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司做担保的议案》。

  监事会认为公司为全资子公司的融资业务做担保，能够完全满足子公司日常运营对资金的需求，优化子公司现金流状况，保证各项业务的正常有序开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次担保事项。

  7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司为母公司做担保的议案》。

  监事会认为全资子公司为母公司的融资业务做担保，能够完全满足公司日常运营对资金的需求，保证各项业务的正常有序开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次担保事项。

  8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务的议案》。

  监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务情况和经营成果，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

  9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买打理财产的产品的议案》。

  监事会认为公司在保证日常经营所需流动资金的情况下使用闲置自有资金购买短期低风险打理财产的产品有利于提升公司资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该事项。

  10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度监事薪酬方案》。

  监事会认为2025年度监事薪酬方案符合公司的真实的情况，有利于监事更好的履行职责。

  11、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部颁布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合有关法律和法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意公司本次会计政策变更。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2025年4月16日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权；召开第六届监事会第四次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

  根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024年度归属于公司普通股股东纯利润是6,864,237.62元，期末未分配利润为-71,759,805.48元；由于公司期末未分配利润为负，不具备向股东进行利润分配的条件，为保障公司持续、稳定经营，企业决定2024年度不分配现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

  公司期末未分配利润为负值，不进行现金分红符合有关规定。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

  公司截至2024年末累计未分配利润为负值，不具备《公司章程》中规定的分红条件，未进行现金分红，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监督管理指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额为63,000万元，占公司最近一期经审计净资产的150.17%；对外担保余额为43,000万元，占公司最近一期经审计净资产的102.50%；以上担保总额、担保余额中20,000万元系2023年度审批额度将于2024年度股东大会审议通过新的担保额度后失效。敬请投资者注意相关风险。

  为满足申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“申科股份”）全资子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司拟为全资子公司浙江申科滑动轴承科技有限公司（以下简称“申科科技”）的融资业务做担保，额度总计不超过人民币2亿元（不包括2024年年度股东大会召开之前已执行，仍在有效期内的担保）；担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等；担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  公司于2025年4月16日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于为全资子公司做担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权代表公司签署担保有关的合同及其它相关法律文件。

  截至本公告披露日，公司尚未签署相关担保协议，公司及子公司将根据实际融资需求，在股东大会批准的担保额度内与银行等金融机构签署相关文件，具体担保金额、担保方式、担保期限等以实际签署的合同为准。

  公司及子公司为子公司做担保，符合2024年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金及业务发展的需要，有利于提升公司整体融资效率，有助于公司的持续发展。被担保对象为公司全资子公司，生产经营情况稳定，企业来提供担保的风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

  董事会认为：本次担保事项是公司依据全资子公司日常经营融资需要而进行的合理预计，符合子公司经营发展的实际要，有利于子公司日常业务的开展。本次被担保对象财务情况稳定，资信情况良好，且为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意将本次担保事项提交股东大会审议。

  本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为63,000万元（含2025年度新增的3,3000万元）。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为43,000万元（含2025年度新增的3,3000万元），占上市公司最近一期经审计净资产的比例102.50%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月18日在巨潮资讯网（）上披露了《2024年年度报告》。

  为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司定于2025年4月23日（星期三）下午15:00至17:00时在“约调研”小程序举行2024年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资的人可登陆“约调研”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

  参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”，点击网上说明会，搜索“申科股份”参与交流；

  出席本次网上说明会的人员有：公司董事长何建南先生、独立董事闫伟东先生、首席财务官谢昶先生、董事会秘书陈兰燕女士。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第六届董事会第四会议、第六届监事会第四次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司依据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，对公司财务情况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。详细情况公告如下：

  2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“别的业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。

  本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第18号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

  根据财政部有关要求、结合公司真实的情况，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。执行该项会计政策对公司合并及母公司财务报表的主要影响如下：

  本次会计政策变更是公司依据财政部相关规定和要求做的相应变更，符合有关法律和法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务情况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务情况、经营成果和现金流量等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  本次会计政策变更事项已经公司第六届审计委员会第四次会议审议并全票通过，公司审计委员会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际要，能够客观、公允地反映公司财务情况和经营成果和现金流量，符合公司及全体股东特别是中小股东利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律和法规和《公司章程》的规定，同意将本议案提交公司董事会审议。

  本次会计政策变更事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司董事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部相关文件要求对公司会计政策进行的变更，符合有关法律和法规的规定及公司实际经营情况，不会对公司财务情况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

  经第六届监事会第四次会议审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部颁布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合有关法律和法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意公司本次会计政策变更。